Vergadering van de raad van toezicht van 8 en 9 april 2024

De besproken onderwerpen

Maandag 8 april 2024

1. Onderwerpen agenda

  • a. Besluiten

    • In januari 2024 heeft de raad van toezicht besloten de maximale dekking van de bestuurdersaanprakelijkheidsverzekeringen te verhogen conform voorstel. Deze verzekeringen dekken zowel de aansprakelijkheid van de leden van de raad van toezicht als die van de bestuurders.

    • In maart 2024 heeft de raad van toezicht besloten goedkeuring te geven aan SIDN fonds voor het wijzigen van de statuten en artikel 4 van het bestuursreglement (benoeming bestuurders SIDN fonds).

    • In maart heeft de raad van toezicht besloten de statuten aan te vullen op het punt van benoemingen na afloop van de reguliere maximale drie benoemingstermijnen, met een extra benoemingstermijn vanwege zwaarwegende redenen. Deze aanpassing is onderdeel van de statutenwijziging waartoe in december 2023 is besloten.

    • In maart 2024 heeft de raad van toezicht Mark Frequin benoemd voor een vierde zittingstermijn vanwege zwaarwegende redenen. Zijn laatste zittingstermijn eindigt daarmee op 1 januari 2026.

    • In maart 2024 heeft de raad van toezicht Jeannine Peek benoemd voor een vierde zittingstermijn vanwege zwaarwegende redenen. Haar laatste zittingstermijn eindigt daarmee op 1 juli 2025.

  • b. Raad van toezicht

    • Terugkoppeling gesprek raad van toezicht met bestuur Vereniging van Registrars

  • c. Jaarstukken incl. finance

    • Verslag auditcommissie

    • Accountantsverslag 2023 SIDN

    • Jaarverslag 2023 SIDN

      • Verklaring bestuurders 2023

      • Analyse jaarcijfers 2023 SIDN

      • Jaarverslag Stichting Internet Domeinregistratie Nederland geconsolideerd incl. jaarrekening BESLUIT: de raad van toezicht geeft (conform artikel 21, lid a van de statuten) per 8 april 2024 goedkeuring aan de bestuurders van SIDN om de jaarrekeningen 2024 van SIDN vast te stellen en verleent de bestuurders per diezelfde datum decharge voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2023.

    • Jaarrekening SIDN Groep B.V. BESLUIT: de raad van toezicht verleent goedkeuring aan de bestuurders om namens SIDN in de aandeelhoudersvergadering van SIDN Groep B.V. de jaarrekening 2023 van SIDN Groep B.V. zoals deze aan de raad van toezicht is gepresenteerd, goed te keuren en daarbij aan de bestuurders van SIDN Groep B.V. decharge te verlenen voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2023.

    • Jaarrekening 2023 SIDN B.V. BESLUIT: de raad van toezicht verleent goedkeuring aan de bestuurders om namens SIDN Groep B.V. in de aandeelhoudersvergadering van SIDN B.V. de jaarrekening 2023 van SIDN B.V. zoals deze aan de raad van toezicht is gepresenteerd, goed te keuren en daarbij aan de bestuurders van SIDN B.V. decharge te verlenen voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2023.

    • Jaarrekening 2023 SIDN Deelnemingen B.V. BESLUIT: de raad van toezicht verleent goedkeuring aan de bestuurders om namens SIDN Groep B.V. in de aandeelhoudersvergadering van SIDN Deelnemingen B.V. de jaarrekening 2023 van SIDN Deelnemingen B.V. zoals deze aan de raad van toezicht is gepresenteerd, goed te keuren en daarbij aan de bestuurders van SIDN Deelnemingen B.V. decharge te verlenen voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2023.

    • Jaarrekening 2023 SIDN Business B.V. BESLUIT: de raad van toezicht verleent goedkeuring aan de bestuurders om namens SIDN Groep B.V. in de aandeelhoudersvergadering van SIDN Business B.V. de jaarrekening 2023 van SIDN Business B.V. zoals deze aan de raad van toezicht is gepresenteerd, goed te keuren en daarbij aan de bestuurders van SIDN decharge te verlenen voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2023.

    • Financiële rapportage

  • d. Bestuurlijke schets

  • e. Veiligheid en stabiliteit

    • Verslag veiligheids- en stabiliteitscommissie

  • f. Raad van toezicht

    • Verslag selectie- en benoemingscommissie/remuneratiecommissie

    • Rooster van aftreden en herbenoemen leden van de raad van toezicht BESLUIT: de raad van toezicht stelt het nieuwe, aangepaste rooster van aftreden en herbenoemen vast.

  • g. Update samenwerking CIRA

Dinsdag 9 april 2024

1. Onderwerpen agenda

  • a. Presentatie projecten SIDN Labs

  • b. Strategic Alliance Agreement

    • Community Registry Plan

    • Strategic Alliance Agreement

  • c. Risicomitigatie Community Registry Plan BESLUIT: de raad van toezicht geeft goedkeuring aan de bestuurders om de Strategic Alliance Agreement met CIRA te tekenen.

  • d. IP-gerelateerde overeenkomsten

    • Overeenkomst Fury Canada SIDN – Intercompany New Collaboration License Agreement

    • Overeenkomst Fury Canada SIDN B.V. – Intercompany Services Agreement BESLUIT: de raad van toezicht geeft goedkeuring aan de bestuurders akkoord te gaan met de Licence Agreement en Services Agreement Met dit besluit zijn alle overeenkomsten voor de samenwerking met CIRA akkoord.

2. Volgende vergaderdatum

Maandag 19 juni 2024.