Vergadering van de raad van toezicht van 6 december 2022

1. Onderwerpen agenda

• a. Raad van toezicht

  • Zelfevaluatie 2023 BESLUIT: de raad van toezicht besluit de zelfevaluatie in het najaar van 2023 te laten begeleiden door een externe.

  • Vergoedingen raad van toezicht en arbeidsvoorwaarden bestuurder BESLUIT: de raad van toezicht besluit de remuneratie van de raad en de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder in 2023 te benchmarken.

  • Benoeming Sandra Konings BESLUIT: de raad van toezicht bekrachtigt per acclamatie de benoeming van Sandra Konings tot leden van de raad van toezicht per 1 januari 2023 voor de duur van 3 jaar. Sandra Konings treedt tevens toe tot de S&S-commissie.

  • Tweedaagse raad van toezicht (april 2023) BESLUIT: de raad van toezicht is akkoord met het conceptprogramma van de tweedaagse in april 2023; met op de eerste dag vooral de reguliere vergadering met aansluitend diverse presentaties en de tweede dag staat in het teken van een teamsessie.

• b. Bedrijfsbrede KPI’s t.b.v. bonusregeling 2022

• c. ICT, ICT-infrastructuur en ICT-roadmap

• d. Juridische herstructurering/statuten en reglementen BESLUIT: de raad van toezicht neemt een voorgenomen besluit tot afsplitsing SIDN B.V. uit SIDN (besluit o.g.v. art. 27.1 van de statuten) onder voorwaarde dat er door derden geen bezwaar aangetekend wordt (voor 26 december 2022). BESLUIT: de raad van toezicht neemt tevens een voorgenomen besluit tot het verlenen van goedkeuring aan de bestuurder om SIDN Groep B.V. op te richten en ter volstorting van de aandelen van SIDN Groep B.V., de aandelen van SIDN B.V., SIDN Business B.V. en SIDN Deelnemingen B.V. in te brengen. BESLUIT: de raad van toezicht stelt de gewijzigde statuten SIDN (besluit rvt o.g.v. art. 27 statuten) vast. De gewijzigde reglementen raad van toezicht (besluit rvt o.g.v. art. 29 statuten) en het directiereglement voor SIDN (besluit rvt o.g.v. art. 29 statuten) worden op een later moment besproken en vastgesteld. De raad van toezicht geeft goedkeuring aan de bestuurder om de statuten van SIDN Deelnemingen B.V. en SIDN Business B.V. te wijzigen om te zorgen dat deze in lijn blijven met die van SIDN (besluit rvt o.g.v. art. 21 sub i en sub f statuten). BESLUIT: de raad van toezicht stelt de 2 notulen ‘herinrichting – voorgenomen besluit’ en ‘statutenwijziging – besluit’ (incl. een wijziging betreffende het verwijderen van het besluit met betrekking tot de reglementen – blz 2. punt 2. en 4.) vast waarna ondertekening van beide notulen plaatsvindt door de voorzitter en een lid van de raad van toezicht.

• e. IRMA - update en scenario’s

• f. SIDN-strategie, jaarplan en budget 2023 BESLUIT: de raad van toezicht geeft zonder wijzigingen goedkeuring aan de SIDN-strategie 2023-2027, het SIDN-jaarplan 2023 en budget 2023.

2. Volgende vergaderdatum

Dinsdag 4 april 2024