Vergadering van de raad van toezicht van 4 april 2023

1. Onderwerpen agenda

• a. Raad van toezicht

  • Benoeming Wim Hafkamp BESLUIT: op 19 december 2022 heeft de raad van toezicht Wim Hafkamp als lid van de raad van toezicht benoemd per 1 januari 2023. Wim Hafkamp is ook benoemd als lid van de S&S-commissie, per genoemde datum.

  • Splitsing SIDN en statutenwijziging SIDN BESLUIT: op 27 december 2022 heeft de raad van toezicht besloten tot splitsing van SIDN en tot wijziging van de statuten van SIDN per het moment van het van kracht worden van de splitsing.

  • Benoeming Gerben van Leeuwen als voorzitter van de S&S-cie BESLUIT: op 31 december 2022 heeft de raad van toezicht Gerben van Leeuwen benoemd als voorzitter van de security- en stabilitycommissie per 1 januari 2023.

  • Accorderen declaraties bestuurder BESLUIT: de raad van toezicht besluit dat de voorzitter van de auditcommissie de declaraties van de bestuurder goedgekeurd.

  • Jaargesprek 2022 met bestuurder

  • Reglementen raad van toezicht en directiereglement BESLUIT: de raad van toezicht stemt in met de vervanging per 4 april 2023 van de bestaande reglementen van de raad van toezicht van SIDN. Deze nieuwe reglementen zijn vastgesteld:

    • Reglement houdende principes en best practices voor de raad van toezicht van SIDN;

    • Reglement samenstelling en profielschets;

    • Reglement auditcommissie;

    • Reglement selectie, voordrachts- en remuneratiecommissie;

    • Reglement veiligheid- en stabiliteitscommissie.

    BESLUIT: de raad van toezicht verleent goedkeuring aan de bestuurder van de stichting het directiereglement vast te stellen, ingaande per 1 juni 2023.

  • Vergoedingen raad van toezicht per 1 januari 2023 BESLUIT: de raad van toezicht bekrachtigt het buiten vergadering genomen besluit over de hoogte van de vergoedingen van de raad van toezicht, ingaande per 1 januari 2023.

• b. Jaarstukken

  • Accountantsverslag SIDN 2022

  • Jaarverslag SIDN 2022 / Verklaring algemeen directeur BESLUIT: de raad van toezicht neemt kennis van de verklaring van de algemeen directeur en keurt deze goed conform vermelding op de agenda. Hierin verklaart de algemeen directeur in overeenstemming met artikel 11.4 van het ‘Reglement houdende principes en best practices voor de raad van toezicht van SIDN’ en naar beste eer en geweten alle informatie aan de raad te hebben verstrekt die nodig is voor het uitoefenen van zijn taak. BESLUIT: de raad van toezicht geeft (conform artikel 21, lid a van de statuten) per 4 april 2023 goedkeuring aan de bestuurder van SIDN om de jaarrekening 2022 van SIDN vast te stellen en verleent de bestuurder per diezelfde datum decharge voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2022.

  • Jaarverslag SIDN Deelnemingen B.V. 2022 BESLUIT: de raad van toezicht verleent goedkeuring aan de bestuurder om namens SIDN in de aandeelhoudersvergadering van SIDN Deelnemingen B.V. de jaarrekening 2022 van SIDN Deelnemingen B.V. zoals deze aan de raad van toezicht is gepresenteerd, goed te keuren en daarbij aan de bestuurder van SIDN Deelnemingen B.V. decharge te verlenen voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2022.

  • Jaarverslag SIDN Business B.V. 2022 BESLUIT: de raad van toezicht verleent goedkeuring aan de bestuurder om namens SIDN in de aandeelhoudersvergadering van SIDN Business B.V. de jaarrekening 2022 van SIDN Business B.V. zoals deze aan de raad van toezicht is gepresenteerd, goed te keuren en daarbij aan de bestuurder van SIDN Business B.V. decharge te verlenen voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2022.

• c. Bestuurlijke schets

  • ICANN in Hamburg (oktober 2023) BESLUIT: de raad van toezicht bezoekt de ICANN Annual General Meeting in Hamburg (22-27 oktober 2023) en neemt deel aan een sessie met een aantal boards van andere ccTLD’s.

  • ICT-transitie

  • Topstructuur BESLUIT: de raad van toezicht neemt het (voorgenomen) besluit:

    • De statutaire directie conform voorstel uit te breiden.

    • Het directiereglement hierop aan te passen.

Aansluitend aan deze reguliere vergadering was er een presentatie over de ontwikkeling van Europese regelgevingen en impact op SIDN en over 2 projecten van SIDN fonds: Publicroam en DIVD.

2. Volgende vergaderdatum

Maandag 19 juni 2024