Vergadering van de raad van toezicht van 12 december 2023

De besproken onderwerpen

1. Onderwerpen agenda

  • a. Raad van toezicht

    • Zelfevaluatie 2023 onder externe begeleiding

    • Verslag selectie-, voordrachts- en remuneratiecommissie

      • Benoeming lid raad van toezicht BESLUIT: de raad benoemt Olaf Kolkman tot lid van de raad van toezicht.

      • Herbenoeming Gerben van Leeuwen BESLUIT: de raad benoemt Gerben van Leeuwen tot lid van de raad van toezicht voor een tweede zittingstermijn, mede op positief advies van het bestuur van de Vereniging van Registrars.

    • Vergoeding raad van toezicht per 1 januari 2024 BESLUIT: de raad van toezicht stelt de vergoedingen per 1 januari 2024 vast conform voorstel.

    • Reglement raad van bestuur en statutenwijziging BESLUIT: de raad van toezicht verleent goedkeuring aan het bestuur om het voorliggende reglement raad van bestuur (v.h. directiereglement) vast te stellen. Tevens stelt de raad de gewijzigde statuten vast. Met deze besluiten wordt ook goedkeuring gegeven aan het bestuur, de statuten van alle onderliggende B.V.’s op eenzelfde wijze aan te passen

    • Beloningsbeleid topfunctionarissen BESLUIT: de raad van toezicht stelt het beloningsbeleid topfunctionarissen SIDN vast conform voorstel.

    • Wijziging (neven)functies raad van toezicht en directie BESLUIT: de raad van toezicht geeft goedkeuring aan de nevenfunctie zoals deze is voorgelegd door een van de leden.

    • Conceptagenda tweedaagse raad van toezicht (april 2024)

  • b. Bestuurlijke schets

  • c. Veiligheid en stabiliteit

    • Verslag veiligheids- en stabiliteitscommissie

  • d. Update samenwerking CIRA

  • e. Finance

    • Verslag auditcommissie

  • f. Jaarplan en budget 2024 BESLUIT: de raad van toezicht geeft goedkeuring aan de bestuurders het jaarplan en het budget 2024 vast te stellen.

2. Datum volgende (reguliere) vergadering(en)

Maandag 8 en dinsdag 9 april 2024. NB: op 27 februari en 18 maart 2024 zijn extra vergaderingen gepland (online) over de samenwerking met CIRA in DNS (Fury).