Vergadering van de raad van toezicht van 1 en 2 april 2022

De besproken onderwerpen

1. Onderwerpen agenda

  • a. Finance

    • Accountantsverslag SIDN 2021

    • Analyse jaarcijfers 2021

    • Jaarverslag SIDN 2021 incl. jaarrekening BESLUIT: de raad van toezicht geeft (volgens artikel 21, lid a van de statuten) per 1 april 2022 goedkeuring aan de bestuurder van SIDN om de jaarrekening 2021 van SIDN vast te stellen (inclusief een aantal tekstuele wijzigingen) en verleent de bestuurder per diezelfde datum decharge voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2021.

    • Jaarverslag SIDN Deelnemingen B.V. 2021 BESLUIT: de raad van toezicht verleent goedkeuring aan de bestuurder om namens SIDN in de aandeelhoudersvergadering van SIDN Deelnemingen B.V. de jaarrekening 2021 van SIDN Deelnemingen B.V. zoals deze aan de raad van toezicht is gepresenteerd, goed te keuren en daarbij aan de bestuurder van SIDN Deelnemingen B.V. decharge te verlenen voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2021.

    • Jaarverslag SIDN Business B.V. 2021 BESLUIT: de raad van toezicht verleent goedkeuring aan de bestuurder om namens SIDN in de aandeelhoudersvergadering van SIDN Business B.V. de jaarrekening 2021 van SIDN Business B.V. zoals deze aan de raad van toezicht is gepresenteerd, goed te keuren en daarbij aan de bestuurder van SIDN Business B.V. decharge te verlenen voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2021.

    • Notulen vergadering auditcommissie 19 januari 2022 en 18 maart 2022

  • b. Raad van toezicht

    • Stand van zaken selectieprocedure voorzitter raad van toezicht

    • Bezetting commissies raad van toezicht

    • Rvt-zelfevaluatie

  • c. Juridische ontwikkelingen

  • d. Juridische herstructurering

  • e. Corporate governance

    • Verslag raad van toezicht

    • Verklaring algemeen directeur

    • Verslag security- en stabilitycommissie

    • Verslag selectie- en benoemingscommissie

    • Verslag auditcommissie BESLUIT: de raad van toezicht stelt alle corporate governancedocumenten vast.

  • f. Strategiesessie

    • Presentatie Responsible Internet

    • Update IRMA

    • Strategie en strategisch plan

2. Volgende vergaderdatum

Woensdag 8 juni 2022.